ภายใต้หลักการสากลว่าด้วยการต้านการฟอกเงินนั้นได้มีการจัดแบ่งกลุ่มแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงินออกเป็น 10 แหล่งด้วยกันคือ
1. กล่าวคือเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด
2. การทุจริตจากวงการเมือง
3. การฉ้อโกงประชาชน
4. การรับสินบนของข้าราชการ
5. การโกงทางด้านบัญชีของบริษัท
6. เงินส่วนตัวที่ต้องการปกปิด
7. เงินที่มีการหลบเลี่ยงภาษีของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีใจบาป
8. เงินที่ได้จากการยักยอกงบประมาณของรัฐบาล
9. เงินนอกระบบที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ
10. เงินจากบ่อนการพนัน
ทั้งนี้โดยแหล่งที่มาของเงินสกปรก (Dirty Money) ที่มีมูลค่ามากที่สุดในทุกวัน นี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเงินสกปรกที่มาจากการค้ายาเสพติด ซึ่งจากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ในปี 2007 ที่ผ่านมานั้น ก็เชื่อว่ามีเงินสกปรกที่มาจากการค้ายาเสพติดนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในทั่วโลก
ยิ่งไปกว่านั้น จากการประเมินดังกล่าวนี้ของ UNODC ยังสามารถระบุอย่างชัดเจนว่ามีเงินสกปรกจากการค้ายาเสพติดคิดมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้ผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นเงินสะอาดได้ และแหล่งฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือบ่อนคาสิโน
โดยที่กล่าวว่ากระบวนการฟอกเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาดสามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นนั้น ก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้าของบ่อนคาสิโนจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเดียวกันกับที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่าง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น